El Poder Judicial declaró fundada la solicitud para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa, Nadine Heredia.
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El juez Jorge Chávez, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, concedió el levantamiento del secreto bancario solicitado por la Fiscalía. Ello por el caso de presunta colusión, que involucra al exmandatario, la ex primera dama y otros investigados por la construcción del Centro de Convenciones Lima.
#Importante| Poder Judicial declaró fundado la solicitud para levantar el secreto bancario, tributario y bursátil al expresidente de la República, #OllantaHumala, su esposa #NadineHeredia, y otros investigados por el delito de colusión. Caso: #CentroDeConvencionesEnLima. pic.twitter.com/PgjWhHu4RK
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 29, 2023
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) tienen la obligación de informar sobre las operaciones ejecutadas durante los últimos 10 años por Humala y Heredia. Así como por otros 17 investigados, entre ellos a René Cornejo y José Luis Díaz
Como se sabe, la expareja presidencial está siendo investigada por presuntamente favorecer a la constructora brasileña OAS en el proyecto de instalación de un Centro de Convenciones en Lima. Se alega que esto habría causado un perjuicio patrimonial cercano a los S/ 141 millones al Estado peruano.
Finalmente, este paso es un avance significativo en la investigación, buscando esclarecer las operaciones financieras de los implicados.
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